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宁陕农商银行召开涉诈涉赌“资金链”精准治理专题培训会

2024-12-13 10:17:39 来源:西北在线

本报讯(通讯员 吕倩)为有效遏制电信网络诈骗案件频发高发的势头,进一步加大防诈知识的普及力度,提高全员反诈风险防范处置能力。12月11日,宁陕农商银行组织开展涉诈涉赌“资金链”精准治理工作专题培训会。会议通过视频形式召开,涉诈涉赌“资金链”治理工作领导小组、机关及城区全体人员在主会场参会,基层网点人员通过视频连线在分会场参会。

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会上,该行组织学习了省联社安康审计中心下发的“关于防范对公账户风险的提示”提示内容,在办理对公账户开户过程中,要通过严格执行对公账户开户尽职调查要求,认真履行好“了解你的客户”职责,确保每一户新开立的对公账户尽职调查完整、真实、有效,从源头进行风险把控,有效提升对公账户电信诈骗防范意识。

同时,财务会计部反诈专员,针对当前电信网络诈骗的严峻形势,深入剖析了当前涉诈涉赌犯罪的新趋势、新特点,以及银行在防范此类犯罪中的责任与使命,详细讲解了风险防控流程与精准治理的方法和策略。通过实际案例分析,深入浅出地讲解了如何有效识别可疑交易、如何及时采取防控措施、如何妥善处理客户投诉与申诉等关键问题,确保在业务办理过程中能够准确识别并防范潜在风险。下一步,宁陕农商银行将积极践行金融工作的政治性和人民性,认真贯彻落实防控新型违法犯罪相关部署要求,主动作为、积极行动,切实担负起账户管理主体责任,全面提升涉诈涉赌“资金链”精准治理质效,守护好人民群众的“钱袋子”。

责任编辑:郑艳妮
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